Судья не усмотрел каких-либо нарушений со стороны банка по обвинениям ответчика, выдвинутым в результате взлома электронных ящиков ряда лиц.
Заявление Ильяса Храпунова, зятя Мухтара Аблязова, об отмене судебного приказа о запрете использования активов отклонено отделением Королевской скамьи Высокого Суда правосудия Англии и Уэльса по вопросам бизнеса и собственности (далее – Коммерческий суд Англии и Уэльса) в лице судьи сэра Эндрю Смита, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу БТА Банка.
Согласно решению, вынесенного судом, судья не усмотрел каких-либо нарушений со стороны банка по многочисленным обвинениям ответчика, выдвинутым в результате взлома электронных ящиков ряда лиц.
17 июля 2015 год Высокий суд Англии вынес приказ о замораживании активов, прямо или косвенно принадлежащих Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову. Данный приказ в силе по сей день и ограничивает сделки по активам, контролируемым Храпуновым для Аблязова либо от его собственного имени. Соответственно, третьи лица ставятся в известность, что они не могут иметь дело с Храпуновым в отношении активов, подконтрольных ему, без согласия банка или без дальнейшего распоряжения английского суда.
23 марта 2016 года Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова предоставить все данные в рамках ранее вынесенного приказа о раскрытии им всей без исключения информации о своих активах и активах, которыми он управляет от имени Мухтара Аблязова по всему миру, но данное решение он отказался исполнять. Более того, суд обязал Ильяса Храпунова выплатить понесенные банком судебные расходы.
Судом также было признано, что совершенные Храпуновым инвестиции по всему миру есть не что иное, как прямое содействие в отмывании денежных средств БТА Банка, похищенных Аблязовым с 2005-го по 2009 год.
Все основные апелляционные жалобы Храпунова в части отсутствия юрисдикции Судов Великобритании, наличие сговора между БТА и правоохранительными органами Казахстана и другое были полностью отвергнуты за голословностью обвинений.
По мнению юридических консультантов банка – Hogan Lovells LLP, позиция ответчиков только усугубляется их категоричным отказом от дачи показаний и раскрытия требуемых стороной истца документов и доказательств.
После получения отказа в вопросе отмены приказа о замораживании активов Храпунов вправе добиваться разрешения на апелляцию. Этот процесс, предположительно, займет один-два месяца.
«Сегодня все усилия БТА Банка сконцентрированы на координации работы юридических консультантов в Лондоне и Нью-Йорке в целях выявления и наложения судебных ограничений и возврата похищенных активов. Банк с оптимизмом настроен на положительный исход в данном судебном разбирательстве», – сообщили в пресс-службе.
Дело Мухтара Аблязова
Антикоррупционная служба вызвала Мухтара Аблязова на 15 февраля 2017 года для проведения следственных действий, однако в назначенное время тот не явился. Позже стало известно, что досудебное расследование уголовного дела было завершено.
3 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Аблязова. По версии следствия, он создал организованную преступную группировку, в которую входили более 100 человек. В ходе судебного заседания предполагаемый сообщник Аблязова Жаксылык Жаримбетов полностью признал свою вину. Остальные фигуранты дела признали вину частично.
Также сообщалось, что один из предполагаемых подельников Аблязова по делу БТА Банка, бывший председатель правления Садуакас Мамеш заявил на заседании суда, что никогда не состоял в преступной группе. В этот же день прокурор заявил, что за время председательствования в БТА Банке Мухтару Аблязову путем нелегальных операций удалось искусственно увеличить капитал финансового института практически в восемь раз.
11 апреля в Алматы во время судебного разбирательства представитель БТА Банка Талгат Амантай впервые дал показания в суде. Также в этот же день в качестве свидетеля выступила финансовый директор ТОО, которое ранее на 70 процентов принадлежало Аблязову, Раушан Хамит. Она отметила, что никогда не работала в БТА Банке, но с Аблязовым знакома со студенческих лет.
25 апреля на очередном заседании были озвучены схемы, которые связаны с кредитованием компаний, зарегистрированных на сотрудников БТА Банка. Как сообщил Амантай, махинации в банке осуществлялись по сценарию, который разработал сам Мухтар Аблязов.
Также был рассмотрен эпизод о выдаче многомиллиардного кредита компании-однодневке. По версии следствия, этот заем, как и многие другие, не был погашен, выданные деньги, по данным следствия, в итоге поступили на личный счет Аблязова в БТА Банке. Позже был рассмотрен эпизод о кредитовании аффилированных компаний якобы для строительства гостиничного комплекса в Грузии и покупки доли телекоммуникационной компании в этой стране.
23 мая перед началом прения сторон по делу Мухтара Аблязова к судье обратился один из подсудимых, бывший председатель правления финансовой структуры Садуакас Мамеш, который заявил, что полностью признает вину.
Во время прения сторон гособвинитель запросил для Аблязова 20 лет лишения свободы. Прокурор также попросил принять во внимание сумму причиненного ущерба, который не один из подсудимых не возместил даже частично.
7 июня 2017 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы огласили приговор по делу. Бывшего руководителя БТА Банка приговорили к 20 годам тюрьмы. Суд постановил конфисковать имущество Аблязова и назначить ему штраф в размере 300 МРП (680 700 тенге).
В январе 2018 года в Алматы начались предварительные слушания по делу о растрате средств БТА Банка. На скамье подсудимых оказались 14 человек. Позже стало известно, что их число сократилось до трех.